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蘇創燃氣多家附屬公司存款質押擔保頻爆雷 “獨立第三方借款人”卻隱現上市公司中

每日經濟新聞 2022-02-15 12:04:54

每經記者 孫嘉夏    每經實習記者 程雅    每經實習編輯 楊夏    

蘇創燃氣(01430,HK)是太倉市的一家管道天然氣供應運營商,控股股東為蘇阿平和朱亞英,蘇雯、蘇奕是蘇阿平和朱亞英的女兒。

蘇創燃氣介紹 圖片來源:蘇創燃氣官網

2021年8月下旬,華潤燃氣(01193,HK)發布公告,擬要約收購蘇創燃氣,并計劃將其私有化。但也就在此時,蘇創燃氣的財務方面卻頻頻出現問題,多家附屬公司將銀行存款質押作為相關借款人的擔保,而由于有借款人未能按協議履約,多筆存款也被銀行沒收。

雖然蘇創燃氣并未披露借款人和有關銀行的具體信息,但從控股股東蘇阿平涉及到的司法信息中,卻能夠發現一些端倪。

此外,對于目前唯一已知的是上海浦東燃氣發展有限公司(以下簡稱浦東燃氣)與蘇創燃氣下屬公司太倉市天然氣有限公司(以下簡稱太倉天然氣)存在借貸關系,而蘇創燃氣在公告中稱,借款人、浦東燃氣及其各自的最終實益擁有人均為獨立于公司及其關連人士的第三方,但《每日經濟新聞》記者卻在蘇創燃氣總部太倉市婁江南路116號的大樓三樓,見到了浦東燃氣的控股股東太倉蘇創液化氣有限公司(以下簡稱蘇創液化氣)的辦公室。

擔保致存款被多家銀行沒收

2021年8月25日,蘇創燃氣發布公告稱,2021年8月16日要約人華潤燃氣(香港)投資有限公司要求董事會,就根據公司法第86條透過計劃安排將公司私有化。建議完成后,公司將由要約人及控股公司擁有及股份將在聯交所撤回上市地位。

不過,自華潤燃氣擬要約收購蘇創燃氣的消息發出后,蘇創燃氣的附屬公司卻頻頻出現財務問題。而在首份存款質押公告發出之前,蘇創燃氣未披露過與第三方相關的借款擔保公告。

據蘇創燃氣2021年9月30日公告,兩家附屬公司江蘇騰旭能源管理有限公司(以下簡稱江蘇騰旭)、蘇州中宇能源發展有限公司(以下簡稱蘇州中宇),子公司太倉市天然氣有限公司(以下簡稱太倉天然氣)擁有的若干銀行存款均被質押,江蘇騰旭及蘇州中宇為太倉天然氣的全資子公司。

截至2021年9月30日,蘇州中宇質押的銀行存款已獲解除,江蘇騰旭及太倉天然氣質押其在五家不同銀行存有的若干銀行存款,總額為2.02億元及1.13億元,作為向多家公司(以下簡稱借款人)的債務擔保,而借款人和銀行之間開立或訂立相關協議和合同,獲得總額為3.19億元的融資額度。

此外,太倉天然氣與浦東燃氣訂立《電子商業承兌匯票》,金額為5000萬元,太倉天然氣亦與銀行訂立擔保,以擔保銀行與借款人訂立的銀行承兌協議及流動資金借款合同涉及最高金額1.375億元。

蘇創燃氣表示,借款人、浦東燃氣及其各自的最終實益擁有人均為獨立于本公司及其關連人士的第三方。在這之后,蘇創燃氣相關對外質押擔保導致存款被沒收的類似事件披露一直未曾停歇。

2021年11月9日公司公告,一名借款人2021年10月23日未能履行有關銀行承兌匯票承兌協議書的相關責任,該協議由江蘇騰旭訂立的日期為2020年10月27日的存款質押合同擔保。因此,相關銀行執行該存款質押合同,并以江蘇騰旭于銀行持有的存款5000萬元抵銷借款人的違約金。

2021年11月22日的公告則顯示,太倉天然氣擁有的金額為2005萬元的存款已被一家銀行根據其與太倉天然氣于2020年11月11日訂立的存款質押合同條款沒收。存款質押合同乃為擔保一份《流動資金借款合同》下的相關責任而訂立,而一名借款人未能履行相關責任。

2021年12月15日的公告稱,江蘇騰旭于一家銀行擁有的金額為2000萬元的存款已根據其與該銀行于2020年12月9日訂立的存款質押合同條款沒收。存款質押合同乃為擔保一名借款人于銀行承兌匯票承兌協議書下的相關責任而訂立,而相關責任未獲履行。

截至2021年12月15日,江蘇騰旭及太倉天然氣質押的銀行存款總額3.151億元中的約9005萬元已被銀行沒收、105萬元已獲解除,2.24億元仍處于質押狀態。

其中太倉天然氣與有關銀行訂立了相關合同,涉及最高金額1.375億元(擔保),根據存款質押合同向銀行質押其總額為1.131億元的銀行存款,包括銀行存款為2110萬元的存款質押合同,約2005萬元已被其中一家銀行沒收,約105萬元已獲解除并歸還予太倉天然氣,質押于有關銀行總額為9200萬元的銀行存款的存款質押合同。

2021年12月13日,太倉天然氣收到有關銀行的函件,確認于2021年12月8日,上述借款人與有關銀行訂立的總額為人民幣1.42億元的《銀行承兌協議》及八份各自的《流動資金借款合同》已由公司銀行存款及第三方提供的不動產的按揭提供擔保。銀行亦確認其將不會向該借款人提供超過現有人民幣1.42億元的額外融資,若有關銀行向該借款人提供額外融資,太倉天然氣將不對該額外融資負責。

到2021年12月21日,又一份公告顯示,江蘇騰旭于一家銀行擁有的金額為4000萬元的存款已根據其與該銀行于2020年12月15日訂立的存款質押合同條款沒收。存款質押合同乃為擔保一名借款人于國內信用證開證合同下的相關責任而訂立,而相關責任未獲履行。

而前述太倉天然氣所發出之金額為人民幣5000萬元的承兌匯票,付款已于2021年12月17日到期,太倉天然氣已與有關銀行結算承兌匯票,并要求浦東燃氣償還人民幣5000萬元。

據2021年12月28日公告,太倉天然氣持有的兩筆存款(金額分別為2001萬元及2001萬元)已被有關銀行根據太倉天然氣于2020年12月24日訂立的兩份存款質押合同條款沒收。該兩份存款質押合同均為擔保一名借款人于《流動資金借款合同》下的相關責任而訂立,而相關責任未獲履行。

蘇創燃氣2022年1月11日公告,太倉天然氣持有的一筆存款(金額為2707.5萬元)已被一家銀行根據太倉天然氣于2021年1月8日訂立的一份存款質押合同條款沒收。該存款質押合同為擔保一名借款人于《流動資金借款合同》下的相關責任而訂立,而相關責任未獲履行。

據蘇創燃氣2月8日公告,江蘇騰旭于一家銀行持有的存款中,人民幣4199.99萬元已根據江蘇騰旭于2021年8月5日訂立的存款質押合同條款被沒收。該存款質押合同為擔保一名借款人于《銀行承兌協議》下的相關責任而訂立,而相關責任未獲履行。

而據蘇創燃氣2月14日發布的2021年中報,蘇創燃氣已抵押若干銀行存款為借款人債務提供擔保,借款人均未履行彼等由存款質押合同擔保的義務。因此,相關銀行強制執行該存款質押合同并分別以蘇創燃氣存置于銀行的存款5000萬元、2005.33萬元、2000萬元、4000萬元、2000.56萬元、2000.83萬元及2707.5萬元清償借款人的欠款。上述金額共計1.97億元。

截至2021年6月30日,蘇創燃氣已將3.23億元(截至2020年6月30日)于損益中列為重新計量財務擔保合同產生的虧損。

借款人為獨立第三方?

啟信寶顯示,江蘇騰旭成立于2016年,注冊地址為太倉市瀏河鎮瀏南村36組。

近日,《每日經濟新聞》記者來到了太倉市瀏南村,負責該區域的快遞工作人員以及當地的居民、附近工廠的保安均表示,沒聽說過這家公司。隨后,在快遞工作人員和附近居民的指引下,記者僅在瀏南村36組范圍內找到了蘇創燃氣瀏河門加氣站。

據站內工作人員介紹,這里只是一個分站,一天僅有兩人值班,公司、營業執照、財務等都不在這邊,要去總公司才能找到。

蘇創燃氣瀏河門加氣站 圖片來源:每經記者程雅攝

瀏河門加氣站工作人員向記者提供了總部的地址,其中蘇創燃氣與太倉天然氣的地址相同。啟信寶顯示,太倉天然氣也位于太倉市經濟開發區婁江南路116號,而蘇創燃氣總部在內地的地址同樣位于此處。記者又致電蘇創燃氣的公開電話,但對方自稱為太倉天然氣的員工。

隨后,《每日經濟新聞》記者來到了太倉天然氣所在的大樓,指示牌顯示,太倉天然氣位于四樓。

蘇創集團大樓內的指示牌 圖片來源:每經記者 程雅 攝

來到四樓,記者試圖了解情況,一名工作人員表示,蘇創燃氣證券部在香港,有事才會過來,并表示對相關擔保事項并不知情。另一名太倉天然氣工作人員告訴記者,目前公司經營正常,業務很好,并未受到影響。

太倉天然氣辦公室主任則向記者表示不接受采訪,以公告為準。對于相關問題,也均閉口不言,或表示不清楚。

在蘇創燃氣披露的相關公告中,對于相關借款人以及各銀行的信息一直語焉不詳,未曾詳細披露。目前,已知的唯一披露過的借款人為浦東燃氣。

浦東燃氣股權結構 圖片來源:啟信寶截圖

資料顯示,浦東燃氣由蘇創液化氣持股90%,蘇州蘇創化工石油有限公司持股10%。而蘇創液化氣由黃覺明持股87.5%,上海東海液化氣有限公司持股12.5%,蘇州蘇創化工石油有限公司由王棟持股90%,徐詠瑜持股10%。僅從股權結構上看,浦東燃氣的實際控制人疑似為自然人黃覺明。

蘇創燃氣稱,借款人、浦東燃氣及其各自的最終實益擁有人均為獨立于公司及其關連人士的第三方。而根據啟信寶信息,浦東燃氣與蘇雯分別持有上海寶靈汽車修理有限公司50%的股份,且浦東燃氣控股的上海蘇創管道液化氣工程有限公司由蘇阿平任法定代表人,但該公司目前已經注銷。

此外,在蘇創集團大樓的樓層指引中,也能看到,浦東燃氣的控股股東蘇創液化氣位于大樓的第三層。

記者來到三樓后發現,蘇創液化氣僅位于該樓層一角的一間辦公室內,有四、五名員工正在辦公,而蘇創液化氣領導的辦公室大門緊鎖。蘇創液化氣員工稱:“沒人的話就說明領導都不在,可能外出了?!?/p>

1月27日,《每日經濟新聞》記者來到了浦東燃氣辦公地浦東王港小白路208號,入口處即標有浦東燃氣的名稱,右側墻上還有上海蘇創汽車運輸有限公司(以下簡稱蘇創汽車)的標志。

浦東燃氣和蘇創汽車所在地 圖片來源:每經記者 程雅 攝

啟信寶顯示,蘇創汽車的法定代表人為蘇阿平,由上海川平燃氣有限公司持有90%的股份,上海蘇創國際貿易有限公司持有10%的股份。而上海川平燃氣有限公司由浦東燃氣持有90%的股份,上海蘇創賓館持有10%的股份,上海蘇創賓館則由蘇阿平間接100%持有。上海蘇創國際貿易有限公司由蘇阿平間接持股97.13%,朱亞英持股2.87%。

蘇創汽車股權結構圖 圖片來源:啟信寶截圖

進入院內,浦東燃氣工作人員表示老板不在,對于相關承兌匯票的事情也并不清楚。而蘇創汽車工作人員則稱,蘇阿平為公司老板,蘇創汽車實際上是浦東燃氣的下屬部門,負責浦東燃氣的運輸、配送方面業務。

控股股東涉及多起訴訟

雖然蘇創燃氣一直未曾披露更多借款人及有關銀行的詳細信息,但從蘇阿平全資控股的蘇州市蘇創集團有限公司(以下簡稱蘇州蘇創)涉及到的訴訟或許可以窺得一二。查詢其司法信息發現,蘇州蘇創由于合同糾紛、金融借款合同糾紛等案由被浙商銀行太倉支行、中國銀行太倉分行、恒豐銀行太倉支行等十數家銀行起訴。

從相關被申請人來看,主要涉及到蘇創液化氣、太倉蘇創房地產開發有限公司(以下簡稱蘇創房地產)、蘇州蘇菱汽車服務有限公司(以下簡稱蘇菱汽車)、太倉蘇南石油有限公司(以下簡稱蘇南石油)以及蘇州蘇創等公司,部分訴訟中還包括蘇阿平與朱亞英夫婦。

金融借款合同糾紛 圖片來源:啟信寶截圖

值得一提的是,蘇創房地產由蘇阿平擔任法定代表人,蘇雯、蘇奕以及蘇州順創管道工程有限公司分別35%、35%、30%的股份。蘇州順創管道工程有限公司由嘉興市東望能源有限公司(以下簡稱嘉興東望)持股90%,張建剛持股10%,而嘉興東望由王棟持股40%,張一民持股30%,尹小榮持股30%。

啟信寶信息顯示,王棟為蘇州市蘇創化工石油有限公司股東,由此,王棟也是浦東燃氣的間接股東。

蘇創房地產股權結構圖 圖片來源:啟信寶截圖

此外,蘇南石油則由蘇阿平直接和間接100%持股,蘇菱汽車由蘇創房地產持股83.87%。

從注冊地址來看,蘇菱汽車、蘇州蘇創與太倉天然氣、蘇州燃氣的內地地址相同,都位于蘇創集團大樓內,但在樓層指引中卻并沒有見到蘇菱汽車,僅發現蘇州蘇創位于6樓。在現場探訪時,《每日經濟新聞》記者看到蘇創集團六樓樓梯間的大門緊閉,四樓一名太倉天然氣的工作人員稱,六樓整層都是蘇創液化氣老板的辦公室。

但蘇菱汽車在這幢大樓也并非無跡可尋,在蘇創集團大門外的石碑上,蘇菱汽車、蘇創房地產、蘇南石油都赫然在列。

蘇創集團石碑 圖片來源:每經記者 程雅 攝

不過,根據企業信息查詢,蘇創房地產以及蘇南石油位于同一注冊地址,即太倉市城廂鎮上海西路57號。在找到了蘇創房地產后,店內員工告訴記者,此處現已不是蘇創房地產,而是另一家房地產企業。蘇創房地產四五年前就不在此處了,蘇南石油同樣于幾年前就搬走了。

蘇創房地產 圖片來源:每經記者 程雅 攝

此外,記者也試圖向相關銀行了解情況,在中國銀行太倉分行,相關負責人表示,事件暫時還在處理當中,無法接受采訪。而恒豐銀行太倉支行的相關負責人也表示,目前各家銀行對于此事的處置方式都各不相同,沒有上級授權也不方便接受采訪。

在回程的出租車上,司機提到,蘇創燃氣是當地最大的天然氣供應商。這樣一個當地天然氣龍頭企業又何以頻頻出現財務問題?

封面圖片來源:攝圖網-500486532

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